Справа на $250 млн: СБУ блокувала фінансову піраміду із 600 тисячами вкладників

Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, пише Бліц-Інфо.

Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками «піраміди» стали понад 600 тисяч осіб. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж $250 мільйонів. Співробітники СБ України задокументували, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, залучили більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.

За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Справа на $250 млн: СБУ блокувала фінансову піраміду із 600 тисячами вкладників , фото-1 Справа на $250 млн: СБУ блокувала фінансову піраміду із 600 тисячами вкладників , фото-2 Справа на $250 млн: СБУ блокувала фінансову піраміду із 600 тисячами вкладників , фото-3

Операцію проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

За інформацією ЗМІ, мова йде про популярну фінансову піраміду B2B Jewelry (БіТуБі Джювелрі).

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram

аферисти україна сбу
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
1294 перегляди у травні
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати
Коментарі