Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо організованої групи, причетної до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах у сфері фуд-ритейлу.
Слідством встановлено, що керівництво товариства, яке здійснювало реалізацію товарів повсякденного вжитку, застосовувало схему «дроблення бізнесу» з метою мінімізації податкових зобов’язань. У 52 магазинах мережі підакцизні товари — алкогольні напої та тютюнові вироби — реалізовувалися через юридичну особу з відповідними ліцензіями, тоді як інша продукція продавалася з використанням реквізитів майже 50 фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування.
Більшість залучених ФОПів були пов’язані із засновниками товариства або працювали у торговельній мережі як наймані працівники. Унаслідок застосування цієї схеми підприємство отримало понад 100 млн грн доходу та ухилилося від сплати податку на прибуток і податку на додану вартість на загальну суму понад 25 млн грн.
У ході досудового розслідування товариство повністю відшкодувало завдані державі збитки та добровільно припинило державну реєстрацію більшості залучених ФОПів. Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 212 КК України скеровано до суду.
Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
Читайте також: На кордоні закарпатець запропонував прикордонникам хабар через спрацювання бази "Оберіг"
Підписуйтеся на наш Телеграм-канал та отримуйте новини ще оперативніше!