Нацбанк пояснив, навіщо паспорт при купівлі валюти

Ідентифікація особи, а саме визначення того, чи є клієнт резидентом України, під час валютообмінних операцій, передбачена валютним законодавством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила член правління, директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України (НБУ) Олена ЩЕРБАКОВА сьогодні на засіданні прес-клубу.

«З 1993 року діє Декрет про систему валютного регулювання, який чітко говорить про те, що валютообмінні операції у нас дозволені лише для резидентів», - сказала О.ЩЕРБАКОВА.

При цьому вона відзначила, що нерезиденти також можуть купувати валюту, однак тільки за умови, що вони зможуть довести законні джерела отримання гривні.

Крім того, член правління також повідомила, що FATF рекомендував Україні зробити прозорішими валютообмінні операції.

Нагадаємо, Нацбанк своєю постановою № 278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютообмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. гривень при пред`явленні документа, який засвідчує особу. При проведенні операцій понад зазначену суму, працівник банку також має зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі і орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).

Автор
(0 оцінок)
Якість матеріалу
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)

Відгуки та коментарі

Написати відгук
Написати коментар

Відгук - це думка або оцінка людей, які бажають передати досвід або враження іншим користувачам нашого сайту з обов'язковою аргументацією залишеного відгука. Ваш відгук допоможе багатьом прийняти правильне рішення Коментарі призначені для спілкування та обговорення, а також для роз'яснення питань, що цікавлять

Не дозволяється: використання ненормативної лексики, погроз або образ; безпосереднє порівняння з іншими конкуруючими компаніями; безпідставні заяви, що ображають діяльність компанії і / або її послуги; розміщення посилань на сторонні інтернет-ресурси; реклама та самореклама.

Введіть email:
Ваш e-mail не відображатиметься на сайті
або Авторизуйтесь , для написання відгуку
Автор
0/12
Якість матеріалу
0/12
Актуальність
0/12
Відгук:
Завантажити фото:
Вибрати

Коментарі призначені для обговорення, обговорення, вияснення цікавих питань. Для оцінок та рецензій використовуйте форму відгуку