Ужгородський суддя записує майно на брата в Чехії для виведення коштів з України, - Глагола

Суддя Тамаз Деметрадзе продовжує приховувати свої статки, використовуючи схему з переоформленням майна на брата Михайла Деметрадзе, який офіційно проживає у Чехії.

Про це у черговій частині свого розслідування повідомляє журналіст Віталій Глагола. 

За словами журналіста, Михайло Деметрадзе є власником чеської компанії MOD DENTAL s.r.o., яка нібито займається стоматологічними послугами. Однак, жодних згадок в інтернеті про реальне функціонування цього стоматологічного кабінету немає – лише юридична адреса.

"Жодних звітів про діяльність компанії з 2020 року немає. Баланс компанії – практично нульовий, що викликає питання, як саме Михайло Деметрадзе заробляє кошти і на що живе. Цілком можливо, що це схема “відмивання” коштів Тамаза Деметрадзе, який через фіктивну компанію брата може приховувати свої справжні доходи." - пише Віталій Глагола.

Повідомляється, що фінансові документи підтверджують, що компанія не працює.

Фінансовий звіт MOD DENTAL s.r.o. за 2020 рік свідчить про те, що компанія фактично не функціонує:

• Власний капітал – 2953 тис. Kč (~115 тис. євро), що виглядає як просто “заморожена” сума.
• Обігові активи – 1901 тис. Kč (~74 тис. євро), без пояснень походження.
• Фактичні доходи або рух коштів практично відсутні.
• Жодних даних про реальну господарську діяльність – компанія існує лише на папері.

"Як працює схема? На брата, який проживає в Чехії, записуються автомобілі в Україні. Офіційно він має бізнес у Празі, але жодних реальних доходів у нього немає. Через фіктивну компанію можуть легалізуватися гроші, отримані від незаконних рішень або хабарів в Україні.

Це ще один доказ того, що компанія використовується як “прокладка” – для легалізації коштів або виведення активів з України через брата судді. І це лише початок розслідування про суддю Деметрадзе. Далі буде більше." - йдеться у повідомленні 

Читайте також: Ужгородський суддя: приховане майно, незадекларовані доходи та зв’язки з росією, – Глагола

Підписуйтеся на наш Телеграм-канал та отримуйте новини ще оперативніше!