На Закарпатті прокуратура спільно з ДФС викрила конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн. (ФОТО)

 Прокуратурою Закарпатської області спільно з співробітниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

Правопорушники використовували підконтрольні підприємства на рахунки яких, замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари. Надалі, вказані кошти знімались готівкою та поверталися вигодонабувачам за винятком винагороди - певного відсотку від розміру проконвертованої суми.

За результатами шести санкціонованих обшуків, які проводились на території м. Ужгорода, Мукачівського та Тячівського районів вилучено значні суми готівки у національній та іноземній валютах, печатки, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи, тощо.

Загалом, проконвертовано більше 90 млн грн та незаконно сформовано вигодонабувачам податковий кредит у сумі понад 15 млн грн.

Триває подальше досудове розслідування у кримінальному провадженні з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.212 КК України (умисне ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах).

Прес-служба прокуратури Закарпатської області

На Закарпатті прокуратура спільно з ДФС викрила конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн. (ФОТО), фото-1 На Закарпатті прокуратура спільно з ДФС викрила конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн. (ФОТО), фото-2 На Закарпатті прокуратура спільно з ДФС викрила конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн. (ФОТО), фото-3 На Закарпатті прокуратура спільно з ДФС викрила конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн. (ФОТО), фото-4 На Закарпатті прокуратура спільно з ДФС викрила конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн. (ФОТО), фото-5
Прокуратура ДФС конвертаційний центр
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
188 переглядів в січні
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі