Оголошений в розшук шахрай причетний до створення фінансової піраміди Questra World

Громадянин України Павло Кримов, якого розшукує поліція за ряд шахрайських дій, був причетний до створення фінансової піраміди Questra World.

Про це стало відомо зі свідчень, які дав колишній партнер Кримова по проектам в Німеччині.

Нагадаємо, Кримов попався на шахрайстві в особливо великих розмірах в Казахстані. Поліція Алмати ініціювала міжнародний розшук шахрая, який під приводом вигідних інвестицій в збиткові компанії забрав у місцевого жителя 75 тисяч доларів.

Цей потерпілий виявився не єдиним. Як вдалося встановити слідству, свої шахрайські схеми громадянин України прокручував і у себе вдома, і в Росії, і в Казахстані.

В рамках розслідування порушено кримінальну справу за ст. 190 ч. 4 КК РК - шахрайство в особливо великому розмірі.

Колишній партнер Кримова розповів, що свої гроші шахрай вивів в Прибалтику, де купив собі дорогу нерухомість на Ризькому узбережжі.

За визнанням колишнього партнера, Павло Кримов причетний до створення не тільки Questra World, але також Forex Trend, Panteon Finance, Prime Broker, Solvena, ShareInStock, Private FX, Atlantic Global Asset Management.

Вартість його активів в Ризі, а не враховуючи коштів на рахунках в банках, становить 5 мільйонів доларів. Також поліцією було встановлено, що шахрай має нерухомість в Іспанії і на Кіпрі.

На даний час поліція Казахстану продовжує збір заяв від тих, хто став жертвою шахрайських дій Павла Кримова. Телефони для контакту з поліцією: 8 (727) 254-42-62, 8 (727) 254-43-79, 8-708-383-38-56, 8-778-262-82-48.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Поки ще ніхто не оцінював
Автор
(0 оцінок)
Якість матеріалу
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
33 перегляди в грудні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував
Пригоди
У митній службі повідомляють, що на митному посту «Дяково-автомобільний» припинено ввезення в Україну з Румунії товарів з приховуванням від митного контролю. Громадянин України на «Mercedes-Benz 311 CDI» з українською реєстрацією, заїхавши у зону митного контролю, та обравши «зелений коридор», повідомив, що не перевозить приховані від митного контролю товари та предмети. Проте, працівники митниці, врахувавши ризики, скерували автомобіль на ділянку для погл...
Кримінал
Як інформують у Нацполіції, правоохоронці звільнили родину із чотирьох осіб, яку зловмисники тримали в заручниках, оскільки у них не вистачило грошей на «трансфер» у країну Євросоюзу. До складу групи входило троє громадян. Усі вони - місцеві мешканці, а організатором виявився депутат однієї із селищних рад. Учасники ОЗГ організували канал незаконного переправлення нелегальних мігрантів через держаний кордон України до країн Європейського союзу, зокрема до...
Суспільство
Сьогодні на черговій сесії міської ради Ужгорода депутати ухвалили бюджет міста на наступний рік - проект кошторису підтримали 27 депутатів. Заплановано, що бюджет міста становитиме 1,3 мільярда гривень. Зауважимо, що бюджет поточного року трохи більший - 1,45 млрд. Як повідомляв під час обговорення головного фінансового документа Ужгорода міський голова Богдан Андріїв, бюджет 2020 року буде меншим порівняно із бюджетом міста-2019. Причина – у тому, що нас...
Суспільство
Про це йдеться у звіті про економічний і соціальний розвиток Ужгорода за 9 місяців цього року - інформує із сесії власкор 0312. Його нині представили для депутатів міської ради обласного центру. У документі йдеться, що за неповний рік місто заробило 843 тисячі гривень туристичного збору. За весь минулий рік вдалося зібрати лише 471 тисячу гривень. Також у звіті йдеться про те, що в Ужгороді зменшилась кількість підприємців майже на півтора тисячі, але пода...
Кримінал
Наразі погоджено підозру трьом чоловікам у розбої та незаконному позбавленні волі групи осіб, в тому числі двох малолітніх хлопчиків. Як інформує пресслужба прокуратури, киянин та двоє закарпатців, відібравши у іноземців готівку і мобільні телефони, незаконно утримували їх декілька днів у підвалі. Один з підозрюваних – депутат місцевої селищної ради, двоє інших – мешканці Києва і Закарпаття. До правоохоронців звернувся громадянин Таджикистану, який повідом...
Кримінал
Прокуратура погодила підозру киянину і двом закарпатцям, які, відібравши у іноземців готівку і мобільні телефони, незаконно утримували їх декілька днів у підвалі Процесуальним прокурором Перечинського відділу Ужгородської місцевої прокуратури погоджено підозру трьом чоловікам у розбої та незаконному позбавленні волі групи осіб, в тому числі двох малолітніх хлопчиків. Один з підозрюваних – депутат місцевої селищної ради, двоє інших – мешканці Києва і Закарп...
Пригоди
Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за інформацією про побиття двох чоловіків у міськвідділку поліції Прокуратурою Закарпатської області зареєстровано кримінальне провадження за інформацією про побиття двох чоловіків співробітниками Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області спільно з іншими сторонніми особами. У зверненні йдеться про те, що працівники міського відділку поліції, незаконно затримали двох чоловіків. У подальшому, правоохорон...
Суспільство
Кабінет міністрів починає тестувати мобільний додаток «Дія». Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомили, що 11-16 грудня Мінцифри прийматиме заявки від усіх охочих на тестування бета-версії мобільного додатку. Водії зможуть використовувати цифрові документи замість пластикових. «В Україні 9,5 млн громадян мають водійське посвідчення. Проте оцифровані фото мають лише 2,5 млн водіїв, і це було...
Політика
Ужгородський водоканал повідомляє про сьогоднішні аварійно-відновлювальні роботи на вул. Університетській, поблизу будинку №21, та Загорській, неподалік будинку №40. У зв’язку з цим тимчасово можливе ускладнення автомобільного руху на дорозі поруч. Проїзд відновлять до звичайного одразу після завершення робіт.