Закарпатські правоохоронці викрили фінансову махінацію на 7 000 000 доларів США: фото

Шляхом завищення вартості майна, керівництво підприємства отримало кредит на 7 мільйонів доларів США. Дані кошти були виведені через офшорні рахунки іноземних держав.

Про це повідомляє Національна поліція.

Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ст. 388 (Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації) Кримінального кодексу України, співробітники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Закарпатській області ДЗЕ Нацполіції та слідчі обласної поліції встановили схему, за якою були виведені 7 мільйонів доларів США.

Так, посадові особи товариства аби отримати кредит у банку, надали документи із завищенням вартості майна. Відповідно до документів його вартість становить 7 мільйонів доларів США, а фактично - один мільйон доларів США.

Під заставу цього обладнання отримали кошти. В подальшому звернулися ще до однієї фінансової установи і також отримали кредит. Після цього кредитні гроші були виведені через офшорні рахунки компаній, в тому числі російських.

Оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Закарпатській області ДЗЕ Нацполіції України спільно з слідчими слідчого управління обласної поліції провели санкціоновані обшуки на території підприємства. Поліцейські вилучили фінансово-господарську документацію, печатки товариств, через які вивели 7 мільйонів доларів США. Окрім того, вилучено виробниче обладнання.

закарпаття офшорна схема
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Якість матеріалу
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
301 перегляд у вересні
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Суспільство
Вчора, 24 вересня, о 20:34 до рятувальників зателефонували працівники однієї з автозаправних станцій, що на об’їзній дорозі м. Ужгорода. Вони повідомили, що у небезпеці знаходиться водій бензовозу, який після зливу бензину в резервуар АЗС, вирішив перевірити залишок продукту в цистерні, спустився по драбині всередину та від парів пального втратив свідомість. Для допомоги водію на місце прибули рятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначе...
Кримінал
Вчора вночі, 24 вересня, поблизу населеного пункту Ділове Рахівського району, прикордонники Мукачівського загону запобігли черговій спробі незаконного переміщення через державний кордон тютюнової контрабанди. Під час перевірки отриманої від оперативних співробітників інформації, поблизу кордону прикордонний наряд мобільної застави «Мукачево» помітив групу осіб з пакунками. Зловмисники намагались незаконно переправити до сусідньої Румунії 6 пакунків тютюнов...
Новини компаній
Розумна парасолька Up-brella – це зворотнz парасолька або, як багато хто її називає, парасолька «навпаки». Вона є новинкою цього року. Конструкція дуже незвичайна і здивує багатьох. Парасолька складається вологою стороною усередину. Ваш одяг, салон автомобіля, килимок в коридорі завжди будуть сухими і чистими. Завдяки такій конструкції, парасольку можна розкрити відразу ж при виході з автомобіля, а закрити при вході в приміщення в останній момент. Ви не по...
Суспільство
Фото засніженої обсерваторії на г. Піп Іван Чорногірський опублікували рятувальники у соцмережі в групі "Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост". "Станом на 18:15 24.09.2018 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, невеликий сніг, вітер південно-західний 8-9 м/с. Температура повітря 0°С."
Культура
Протягом трьох днів – 28-30 вересня – триватимуть Чеські дні на Закарпатті. Фестиваль приурочений до 100-річчя утворення Першої Чехословацької Республіки та проходитиме за підтримки Устецького та Плзеньского країв. Гості та жителі міста над Ужем зможуть поринути у колоритну чеську культуру, скуштувати національну їжу та дегустувати славнозвісне чеське пиво від топових пивоварень. Цікава програма буде, зокрема, і для закарпатських бізнесменів, адже на фести...
Суспільство
Інформаційний центр ЄС запрошує до участі у «Дні кар’єри ЄС», який відбудеться 28 вересня 2018 р. з 09:30 по 14:00 в Ужгородському національному університеті (м. Ужгород, вул. Університетська, 14 (головний корпус УжНУ)). На «Дні кар’єри ЄС» компанії зможуть знайти спеціалістів, а молодь записатися на стажування або пройти співбесіду в цих компаніях. У заході візьмуть участь як місцеві роботодавці, так і представники європейських міжнародних компаній та про...
Культура
Вже в неділю відбудеться Uzghodor Fashion Day! І ми починаємо Вас знайомити з дизайнерами та партнерами. Марія Чуднова, Івано-Франківськ Усе життя жінка працювала юристом, та коли пішла у декретну відпустку – почала шити сукні в українському стилі. Сьогодні її вишиванками захоплюються модниці усього світу. Марія Чуднова називає свої сукні універсальними. Каже – намагалася поєднати український етнос і сучасність. “Моя сукня може бути як на вечірку так і про...
Культура
Вчора, 23 вересня, завершив свою роботу ХХV ювілейний Форум видавців, який вважається найбільшим книжковим ярмарком в Україні. В рамках форуму відбуваються сотні літературних акцій – презентації новинок, автографсесії, дискусії, творчі зустрічі. Хоча на ярмарку було представлено тільки одне закарпатське видавництво – «Карпати», однак помітною була присутність наших авторів. Велику цікавість читачів викликала презентація нового роману про Ужгород «Твій погл...
Суспільство
24 вересня, до поліції надійшло повідомлення про аварію з потерпілими у Іршаві. За викликом виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що 63-річний іршавчанин на автомобілі «Suzuki», не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем марки ВАЗ, під керуванням 53-річного мешканця району. В результаті аварії, останній отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за с...