Понятие due diligence, как правило, связано с инвестированием, покупкой либо реструктуризацией бизнеса, заключением важных сделок, удаленным контролем собственного бизнеса. Экспертная проверка объекта, партнера проводится с целью исключения возможных юридических рисков. Отдельным направлением экспертизы выступает правовой аудит, который может проводиться как силами компании, так и сторонними экспертами.  

Что включает в себя юридический аудит

В рамках юридического due diligence внутри компании осуществляются:

  • экспертиза правоустанавливающих документов;

  • проверка статуса юридического лица;

  • проверка наличия лицензий и разрешительных документов;

  • анализ документов на предмет их соответствия действующему законодательству, устоявшейся судебной практике;

  • аудит законности документов на недвижимость и наличия обременений;

  • проверка прав интеллектуальной собственности и др. 

Если речь идет о due diligence контрагента, проверке подлежат наличие у компании долгов, участие в судебных делах, наличие исполнительных производств, дел о банкротстве и т. д. 

По итогам проверки составляется отчет, в котором описываются нарушения, возможные риски и даются рекомендации по их устранению. Если проводился правовой аудит контрагента, принятие решения по поводу сделки и выбор условий взаимодействия в ней происходит на основе экспертного заключения.

Плюсы и минусы проведения процедуры самостоятельно и с помощью специалистов

Юридический due diligence может проводиться самостоятельно, если компания небольшая. Преимущества такого подхода – в отличном знании сотрудниками всех нюансов бизнеса, возможности видеть процессы изнутри и в существенной экономии средств. Минусы самостоятельной экспертизы – отвлечение специалистов от основных задач, необъективная оценка фактов.

Если компания крупная, без привлечения независимых экспертов не обойтись. Даже крупные инвесторы и банки, которые имеют в штате первоклассных специалистов, заказывают due diligence у сторонних компаний. 

Анализ своими силами контрагента имеет смысл, только если приобретается бизнес в схожей сфере деятельности. Однако стоит знать, что и в этом случае стоит обращаться к специалистам, поскольку профессионалам, помимо открытых ресурсов, реестров доступны малоизвестные источники информации. Также они владеют методиками проведения такой специфической экспертизы. 

Если вам нужно провести юридический due diligence бизнеса, сделки, проверить благонадежность контрагента, потенциального партнера, обращайтесь в адвокатское объединение LAW&BUSINESS. Независимая проверка обойдется дешевле, нежели устранение негативных последствий в будущем.