Правоохоронці Закарпаття викрили організовану групу, учасники якої намагалися незаконно переоформити нерухомість громадянки Азербайджану загальною вартістю понад 21,3 мільйона гривень.
До схеми причетні п’ятеро жителів Києва та Київської області — троє чоловіків віком 31, 55 та 59 років, а також дві жінки віком 45 і 52 роки.
За даними слідства, організатором оборудки був 59-річний працівник одного зі столичних комунальних автотранспортних підприємств. До незаконної діяльності він залучив свого 31-річного сина — правоохоронця, а також інших спільників.
Слідчі встановили, що фігуранти виготовили підроблені довіреності, нібито посвідчені нотаріусом у Князівстві Монако. На підставі цих документів вони планували розпоряджатися майном 36-річної громадянки Азербайджану на території України.
Надалі зловмисники переоформили корпоративні права одного з підконтрольних товариств та підготували документи для внесення нерухомості потерпілої до статутного капіталу підприємства з метою подальшого продажу.
Йдеться про:— квартиру в Ужгороді площею 87,1 кв.м вартістю понад 6,2 млн грн;— паркомісце в Ужгороді вартістю понад 700 тисяч грн;— квартиру в Києві площею 113,6 кв.м вартістю понад 14,4 млн грн.
Реалізувати схему зловмисники не встигли — правоохоронці своєчасно викрили оборудку та наклали арешт на нерухомість.
Під час обшуків у Києві та Київській області поліцейські вилучили речові докази, документи та інші матеріали, що мають значення для слідства.
Усім п’ятьом учасникам групи повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України — замах на шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.
Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Загальна сума застав становить понад 40 мільйонів гривень.
Підписуйтеся на наш Телеграм-канал та отримуйте новини ще оперативніше!