Прокурори ОГП спільно з детективами БЕБ України провели обшуки в одному з найбільших центрів пластичної хірургії України у межах кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
За даними слідства, посадові особи медичного центру могли організувати схему мінімізації податкових платежів через пов’язані компанії та ФОПів, на яких розподіляли фактичні доходи клініки.
"Попри єдине управління, персонал, ресурси та фінансові потоки, діяльність медцентру формально була оформлена на кілька суб’єктів господарювання. Це, ймовірно, дозволяло не відображати у звітності повний обсяг доходів основного підприємства."
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, фінансову документацію, електронні носії інформації, записи щодо виплати зарплат «у конвертах», а також великі суми готівки у різних валютах.
За попередньою інформацією, упродовж 2024–2026 років фактичний дохід медцентру міг становити близько 7,2 мільйона в іноземній валюті та понад 141 мільйон гривень. Загальний оборот, за оцінками слідства, перевищує 520 мільйонів гривень, а можливі несплачені податки — близько 100 мільйонів гривень.
Також слідчі перевіряють інформацію про проведення готівкових розрахунків без використання РРО та отримання оплати в іноземній валюті всупереч вимогам законодавства.
У межах слідчих дій вилучено автомобілі, фінансові документи, чорнові записи та понад 18,4 мільйона гривень готівкою у різних валютах. Походження коштів наразі встановлюють. Окремо правоохоронці перевіряють можливі факти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Підписуйтеся на наш Телеграм-канал та отримуйте новини ще оперативніше!