Правоохоронці викрили схему нелегальних міжнародних пасажирських перевезень, у межах якої до державного бюджету не сплачувалися податки.
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
За оперативною інформацією, упродовж 2024–2026 років перевізник здійснив понад 200 тисяч перевезень пасажирів до країн ЄС, однак отримані доходи не декларувалися і не оподатковувалися.
Слідством встановлено, що компанія фактично вела господарську діяльність на території України без належної сплати податків. Квитки через офіційні каси автостанцій не продавалися — пасажири бронювали їх онлайн, а оплату здійснювали безпосередньо під час поїздки водіям готівкою, у гривнях та іноземній валюті.
Для прикриття діяльності використовували мережу підконтрольних фізичних осіб-підприємців, через яких формально реалізовували квитки в інтернеті. Водночас посадка пасажирів відбувалася поза межами автостанцій, де й приймалася оплата, що дозволяло уникати офіційного обліку.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області спільно з детективами територіального управління Бюро економічної безпеки України та за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури провели санкціоновані обшуки.
Під час слідчих дій вилучено:
- готівку — 10 тисяч доларів США, 30 тисяч євро, 15 тисяч гривень та 20 тисяч чеських крон
- мобільні телефони, комп’ютерну техніку та носії інформації
- фінансово-господарські документи
- шляхові листи та відомості про продані квитки
- чорнові записи
Також правоохоронці оглянули автобус, яким здійснювалися рейси до Чеської Республіки, та вилучили додаткові документи, готівку і мобільний телефон із даними про перевезення.
Кримінальне провадження відкрито за статтями про ухилення від сплати податків та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Водночас, згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Підписуйтеся на наш Телеграм-канал та отримуйте новини ще оперативніше!